Главная / Регистрация фирм за рубежом / Открытие представительств и филиалов иностранных банков в Испании
Регистрация предприятий в Испании
Открытие представительств и филиалов иностранных банков в Испании
Юридической основой для совершения всех действий по открытию представительств и филиалов иностранных банков в Испании является Королевский Декрет 1245 от 14 июня 1995 г., определяющий в целом порядок образования банков, участие иностранного капитала и регулирующий другие юридические аспекты деятельности кредитно-финансовых компаний. Представительства иностранных банков по действующему испанскому законодательству не могут осуществлять кредитные операции, привлекать средства на депозитные вклады, выступать в качестве финансовых посредников или оказывать любые другие виды банковских услуг. (ст. 10 Декрета 1245/1995). Представительства должны ограничиваться информационными экономическими функциями по вопросам банковской, финансовой и экономической жизни. Однако, наряду с этим представительства могут содействовать привлечению средств третьих организаций через кредитные компании, осуществляющие оперативную деятельность в Испании, для своих головных банковских учреждений , а также служить реальной материальной основой для предоставления банковских услуг (в соответствии с Законом 26 от 29 июля 1988 г.).
Разрешение на открытие представительства выдается Центральным банком Испании. Необходимыми для рассмотрения документами являются:
- Обращение к руководству ЦБ Испании с указанием целей открытия представительства, указания имени представителя банка, с приложением биографической справки.
- Информацию о деятельности банка.
- Отчеты (за последние 3 годовые периоды).
- Место расположения офиса в Испании.
Кроме того, могут быть запрошены и другие необходимые документы по усмотрению ЦБ Испании. Центральный банк Испании рассматривает обращение и сообщает о решении в течение трех месяцев с момента получения обращения. Данные о представительстве публикуются в Бюллетене ЦБ Испании. Для открытия филиалов иностранных банков в Испании необходимо предъявление следующих документов:
- нотариально заверенной выписки из Торгового регистра или свидетельство, подтверждающее
- официальную регистрацию банка (финансовой компании) страны-инвестора;
- нотариально оформленный (или утвержденный в Торговом реестре) полный Устав банка (компании), включая информацию о структуре управления и составе Совета директоров;
- нотариально оформленное решение Совета директоров банка-инвестора об открытии филиала в Испании, с указанием предполагаемого юридического адреса, размера инвестируемого капитала, , целей деятельности, предполагаемых результатов на ближайший финансовый год, данных о представителе и доверенность на его имя на осуществление всех видов финансовых операций.
Все документы должны иметь апостиль Гаагской конвенции, а в случае его отсутствия - должны быть заверены Консульским учреждением Испании в зарубежной стране. Разрешение на открытие филиала банка (или создание в Испании совместного банка) выдается Министерством экономики и финансов по согласованию с Центральным банком Испании. Процедура рассмотрения в Главном управлении финансовой политики всего комплекта представленных документов , изучение организационной и финансовой структуры , устава и т.п. банка-инвестора составляет от 6 до 12 месяцев.
Минимальный размер уставного капитала для открытия филиала иностранного банка в Испании составляет 3 000 млн. песет (23,1 млн. долл. США) и должен быть представлен в виде полностью оплаченных акций. Для открытия филиала необходимо разместить в Центральном банке Испании депозитный счет в размере 20% уставного капитала. Документ, подтверждающий открытие депозитного счета , представляется Министерству финансов . Для осуществления оперативного управления банком должны быть представлена как минимум два лица (директора филиала).
Для осуществления инвестиций в банковской сфере Испании (перевода средств из-за рубежа) необходимо разрешение Главного управления внешнеторговых операций Минэкономики Испании , которое определяет степень обеспечения национальных интересов в случае капиталовложений в этой области (относится только к странам - не членам ЕС).
В случае положительного решения Министерства экономики и финансов и одобрения Центрального банка Испании филиал регистрируется на основе законодательства в установленном порядке и подлежит официальной регистрации в Торговом регистре Испании.
|
|
|
|
Зачем ждать? Получите необходимую информацию прямо сейчас!
Чтобы заказать услугу или получить необходимую информацию по материалам сайта, свяжитесь с нашими специалистами по телефонам или воспользуйтесь специальной формой.
Телефон: +7 (495) 665-54-81 (мн.) / пн—пт 9.00—20.00, сб 11.00—16.00 Горячая линия: +7 (495) 799-53-90 / пн—вс 10.00—21.00
azino joykazino mg moc1 moc2
|
|
|
|
|
|